В мире

США обвинили пятерых граждан России в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций

США обвинили пятерых граждан России в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций

Трое жителей Сирии также представляли интересы русской компании, заявляет Минюст США.

Работники русской компании «Совфрахт» якобы пытались в обход санкций поставить в Сирию авиационное горючее и осуществляли валютные переводы в страну в долларах США без разрешения американского МинФин.

По имеющимся достоверным сведениям ведомства, деловые люди из РФ и Сирии отмывали деньги для русской логистической компании «Совфрахт», которая и высылала горючее.

Обвинение выдвинули против Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой, а кроме этого троих жителей Сирии, которые якобы помогали им.

Cуд округа Колумбия (Вашингтон) предъявил обвинение россиянам — Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой в том, что в обход санкций против Дамаска они поставляли сирийцам авиатопливо, а кроме этого переводили в республику деньги без разрешения американского министра финансов. Всем обвиняемым в целом угрожает 25 лет тюрьмы.

Минюст полагает, что «Совфрахт» поставляла авиатопливо в Сирию через подставную компанию Maritime Assistance LLC при помощи русских танкеров.

Обвинительное заключение было подано в Федеральный суд округа Колумбия в связи с финансовыми операциями, проводимыми русской компанией «Совфрахт».

По достоверным сведениям на текущий момент следствия, группировка использовала подставные компании для долларовых транзакций. Об этом сообщило Министерство юстиции США во вторник, 12 июня. Кроме граждан России по делу также проходят трое сирийских предпринимателей. В конце весеннего периода прошедшего года Минфин США заблокировал две транзакции в Сирию через американскую финансовую систему в объеме 2,9 млн долларов.

Россиянам вменяется в вину сговор с целью обойти экономические санкции Соединённых Штатов в отношении Сирии, а еще осуществление денежных переводов в САР в долларах без разрешения американского министра финансов.

В течении следующего года компания «Совфрахт» угодила под ограничения министра финансов США за нарушение режима санкций против Крыма.

Как утверждается в обвинительном заключении, ответчики использовали суда, находящиеся в собственности русской компании «Транспетрочарт».

Осенью 2016-ого МинФин США закрыло для компании доступ к финансовой системе США за предполагаемое участие «Совфрахта» в кризисе в Украинском государстве. «Транспетрочарт» специализируется на речных и морских перевозках генеральных и нефтеналивных грузов.