Финансы

Милиция подозревает работников Нацбанка в сговоре с 37 банкирами

Милиция подозревает работников Нацбанка в сговоре с 37 банкирами

Шевченковский районный суд столицы Украины 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются.

Национальная милиция подозревает служебные лица государственного банка в злоупотреблении властью либо служебным положением в процессе докапитализации 37 банков.

Полицейские провели предварительное расследование и установили, что в 2016—2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок департамента банковского надзора, департамента лицензирования НБУ сговорились с собственниками частных банков. Также они ненадлежащим образом проверяли источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды. «В ходе расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а кроме этого с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности», — сказано в материалах суда.

«Они достоверно знали о различии их происхождения указанному в предоставленных документах», — говорится в определении Шевченковского райсуда столицы Украины.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.

Как следует из резолютивной части решения, суд позволил правоохранительным органам доступ к вещам и документам, которые составляют охраняемую законом банковскую тайну.