В мире

Браудер поведал о связи дела против Danske Bank во Франции с Магнитским

Браудер поведал о связи дела против Danske Bank во Франции с Магнитским

Франция приступила к изучению причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 млн евро, поступавших из РФ на счета подразделения банка в Эстонии.

По предварительным достоверным сведениям издания, это 1-ый случай, когда один из европейских банков становится официальным фигурантом расследования, связанного с этой аферой.

«Расследуются события, происходившие в Danske Bank в Эстонии множество лет назад». Согласно утверждению издания, в рамках якобы существовавшей противозаконной схемы бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию за период с 2008 по 2011 год около $17,8 млн.

Согласно сообщению группы, эти сделки также фигурируют в текущем изучении деятельности эстонского отдела в период 2007—2015, которое ведет Danske Bank. «В данный момент мы не в состоянии сказать, были ли эти суммы результатом незаконных действий».

Сумма сделок, расположившихся под следствием — €15 млн. «В 2012 Danske приобрел Sampo и переименовал его в Danske Bank Estonia», — говорится в статье.

Суд во Франции проводит расследование в отношении датского Danske Bank по подозрению в отмывании денежных средств, хищение которых якобы выявил аудитор Сергей Магнитский, поведал в интервью The Wall Street Journal сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

«Браудер проинформировал, что в середине сентября 2013 г. связался с властями Франции и сообщил детали о причастности эстонского отделения Danske Bank к отмыванию русских денег», — пишет издание.