В мире

Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн руб.

Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн руб.

Полицейские установили, что злоумышленники использовали фиктивные компании.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

— С применением фиктивных компаний двое мужчин оформили несколько внешнеторговых контрактов на поставку продукта, — повествует Ирина Волк, занимающая должность официального представителя МВД РФ.

При этом, оплаченный продукт не был поставлен в Российскую Федерацию, а сама сделка по купле-продаже оказалась только на бумаге.

До этого ссылаясь на источник говорилось о задержании 3-х граждан Ростова-на-Дону, подозреваемых в выводе около 600 млн руб. путем заключения договоров на поставку сельхозтехники с зарубежными компаниями с помощью подставных фирм. «За рубеж нелегально было выведено порядка 600 млн. рублей», — передала Волк.

«За рубеж нелегально было выведено порядка 600 млн рублей», — отметила Ирина Волк.
Затем, используя недостоверные документы, мошенники перечислили валютные средства на банковские счета нерезидентов. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.